“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında yürütülen incelemede; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları araştırılıyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç geliri olduğu değerlendirilen paraların aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

İncelemede ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri, bazı resmi ve bürokratik işlemlerde danışmanlık faaliyetleri ve taşınır-taşınmaz malların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği öne sürülüyor. Yurt dışına gönderilen yardım malzemeleri içerisinde nakit para taşınarak gelirlerin lojistik şirketleri üzerinden aktarılmış olabileceği de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, yapılanmanın Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğunun iddia edildiği ve soruşturmanın bu yönde de sürdürüldüğü belirtildi.

Bugünkü operasyon, ağustos ayında başlayan soruşturmanın yeni aşaması oldu. Daha önceki operasyonlarda da çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilmiş, çok sayıda şirket ve derneğe kayyım atanmıştı.